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  • Guide pour les personnes détenues pour Blanchiment d argent

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    Le Blanchiment d argent est considéré comme l une des activités financières illicites les plus populaires menées au cours des dernières décennies et est considéré comme une infraction en vertu de la Loi, pour laquelle les peines d amende ou de privation de liberté sont réglementées. Par conséquent, les citoyens ont besoin de connaissances à cet égard et de conseils juridiques solides qui leur permettent de faire face à tout cas de détention pour ce crime.

    Que signifie le Blanchiment d argent?

    Le Blanchiment d argent consiste en un ensemble d actions et de procédures menées dans le but de fausser l origine réelle du capital, c est-à-dire qu il prétend que certaines sommes d argent ont été obtenues grâce à une certaine activité économique tout à fait valide pour cacher la vraie forme dans laquelle ce volume d argent a été obtenu, puisque cette façon d obtenir est illégale et contraire à la Loi. Ce qu on appelle «Blanchiment d argent», parce que ces actions sont homologuées à un processus de «filtrage» ou de «nettoyage» de l argent.