Guide pour les personnes détenues pour Blanchiment d argent

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Le Blanchiment d argent est considéré comme l une des activités financières illicites les plus populaires menées au cours des dernières décennies et est considéré comme une infraction en vertu de la Loi, pour laquelle les peines d amende ou de privation de liberté sont réglementées. Par conséquent, les citoyens ont besoin de connaissances à cet égard et de conseils juridiques solides qui leur permettent de faire face à tout cas de détention pour ce crime.

Que signifie le Blanchiment d argent?

Le Blanchiment d argent consiste en un ensemble d actions et de procédures menées dans le but de fausser l origine réelle du capital, c est-à-dire qu il prétend que certaines sommes d argent ont été obtenues grâce à une certaine activité économique tout à fait valide pour cacher la vraie forme dans laquelle ce volume d argent a été obtenu, puisque cette façon d obtenir est illégale et contraire à la Loi. Ce qu on appelle «Blanchiment d argent», parce que ces actions sont homologuées à un processus de «filtrage» ou de «nettoyage» de l argent.

Comment fonctionne ce type de crime?

Ces processus sont un but clair et unique, cachent et déguisent l argent pour l utiliser sans dommage plus tard, de manière évidente est une ressource très exploitée par les grands magnats économiques ou par les personnes qui manipulent ou produisent beaucoup d argent. Vraiment, c est une pratique très, très ancienne, ce n est pas le résultat des temps modernes comme beaucoup le croient, la vérité est qu au cours des années de nouvelles techniques ont été développées pour effectuer ces actions.

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En résumé, les actions les plus élémentaires du Blanchiment d argent sont: le Placement, la Stratification et l intégration. Le premier est la conversion de l argent obtenu illégitimement en actifs produits par une source légitime, dans la pratique cette action se matérialise généralement à travers un processus dans lequel un dépôt de cet argent est effectué sur un compte bancaire existant, qui répond à une entreprise ou à une société légalement constituée. Ceci en plus d être la première étape, s avère également être le moment du plus grand risque, car il est prouvé que c est quand les criminels courent un grand danger d être détectés par les autorités.

La deuxième étape consiste en une stratégie évasive, car des transactions dissemblables sont effectuées pour placer l argent dans des destinations éloignées de leur point de départ, ce qui est très suspect, puisque les transactions sont faites compte à l autre pratiquement sans raison et très hâtivement, ou à défaut d acheter des biens de grande valeur dans différents pays. Et le troisième processus est éminent, ce qui permet le respect de l objectif initial, et qu il est inutile de celui qui cherche à blanchir de l argent, avoir accumulé ou investi dans des propriétés, mais son but principal est de déplacer cet argent sans danger d être il a accusé par sa naissance illégitime, il est donc à ce stade que l intégration de l argent dans l économie du sujet actif est réalisée si souvent tendance à investir dans des entreprises ou de l établissement de différentes sociétés ou fondations qui génèrent beaucoup plus capital, parce que la fin de tout ce processus est le profit.

En général, quels sont les crimes liés au Blanchiment d argent?

Dans tous les cas, il est prévu de blanchir l argent produit ou obtenu pour un crime, mais dans la suprématie il y a des cas plus liés à ce processus, surtout dans le cas de crimes ayant un profil économique et financier, puisqu il est très nécessaire de "purifier" les actifs qu ils produisent, car ils sont des entreprises très lucratives et spéculatives, pour lesquelles il existe des crimes qui ont une relation inséparable avec le crime de Trafic de Drogue, la Fraude Fiscale, le Crime de Contrebande, le Crime de la vente illégale d armes ou de Crimes liés aux enlèvements et au trafic d êtres humains.

Si vous êtes informé d une plainte contre vous ou si vous êtes arrêté, que devez-vous faire?

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La première chose que vous devriez faire est de demander l aide d un expert, c est-à-dire un professionnel qui vous dira quelles actions vous devriez et ne devriez pas faire, car un faux pas pourrait déclencher une bombe. En outre, vous devez collecter toutes les informations qui vous permettent de corroborer votre historique, qu il s agisse de livres comptables ou d enregistrements de compte avec des actifs et des passifs mis à jour. De plus, vous devez avoir complètement dominé les informations sur vos clients et vos fournisseurs et une fois que vous connaissez les actions de base du blanchiment d argent, vous devez prendre en compte tout mouvement que vous allez effectuer avec vos actifs, puisqu il peut exécuter un acte qui généralement dans d autres circonstances ne causerait aucune affectation, mais que dans sa position peut être suspect et générer d innombrables enquêtes contre elle, il est donc de la plus haute importance d assurer son efficacité.

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